Nell’ambito delle attività di verifica, realizzate mediante il ricorso alla cooperazione amministrativa in ambito IVA, alle indagini finanziarie e all’utilizzo di banche dati, i funzionari ADM dell’Antifrode di Varese hanno scoperto ed accertato un’evasione di imposta sul valore aggiunto di oltre 1 milione e 770 mila euro nel settore degli pneumatici. Il controllo è stato eseguito nei confronti di un soggetto che ha rivestito il ruolo di “missing trader” nell’ambito di molteplici scambi intracomunitari, effettuati nel triennio 2017/2019. I legali rappresentanti della Società sottoposta al controllo sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica per le violazioni di natura penale previste dal D.Lgs. n. 74/2000. ADM a tutela dell’Erario con il contrasto delle frodi.
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