Tag: frode fiscale

Esselunga, sequestrati quasi 48 milioni di euro. L’accusa della procura di Milano: “Frode fiscale”

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La Guardia di Finanza di Milano, in un’inchiesta del pm Paolo Storari, ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per quasi 48 milioni di euro nei confronti di Esselunga in un’indagine con al centro una presunta “somministrazione illecita di manodopera”. È stata accertata, secondo l’accusa, “una complessa frode fiscale” col meccanismo dei “serbatoi di manodopera”. Le indagini, condotte dal Nucleo di […]

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GdF Como, fatture false e finte cooperative: frode fiscale da 20 mln

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Milano 20 Maggio – – I finanzieri di Como hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Como su richiesta della locale Procura, per una articolata frode fiscale attuata da 18 cooperative dal 2011 al 2015 con l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per 20 milioni di euro, […]

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Fisco: frode per 8 milioni, 32 denunciati

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Milano 22 Febbraio – La Gdf di Edolo, nel Bresciano, ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società della Vallecamonica operante nel settore dei “lavori generali di costruzione edifici e ingegneria civile”. L’importo complessivo delle fatture false contestate, per gli anni d’imposta dal 2010 al 2016, è di circa 8 milioni di euro. […]

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Maxifrode fiscale ‘all-inclusive’

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Milano 12 gennaio – La Gdf di Brescia, coordinata dalla Procura, ha eseguito in varie province – tra cui Brescia, Bergamo, Parma, Varese e Lodi -, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone per una maxi frode fiscale. Al centro dell’indagine, uno studio commerciale di Milano che forniva ai clienti un pacchetto ‘all inclusive’ […]

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